В Кабардино-Балкарии глава Бум-банка подозревается в афере на 660 млн

НАЛЬЧИК, 11 октября. /КАВКАЗ СЕГОДНЯ/. Председатель правления Бум-банка Кабардино-Балкарии арестован по подозрению в мошенничестве почти на 660 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД. 

Следствие предполагает, что Каншоби Ажахов и еще один предприниматель выступили авторами преступной схемы увода денег из кредитной организации. Сейчас устанавливают других предполагаемых участников преступной схемы.

По данным полиции, в течение двух лет Каншоби Ажахов глава одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали выводили деньги под видом выдачи кредитов. Предприниматель изготовил подложные документы на мнимых заемщиков, приобщив справки о доходах и сведения якобы о сотрудников своей фирмы.

В общей сложности было выдано 148 кредитов на сумму 659,5 миллионов рублей, которые впоследствии подельники разделили между собой. Нальчикский городской суд принял решение об аресте банкира сроком на два месяца.

В июне банк лишился лицензии из-за рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование граждан за счет привлеченных у населения депозитов. В 2017 года Бум-банк проводил сомнительные транзитные операции. Центробанк нашел и другие нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов.

Поделиться

В Кабардино-Балкарии глава Бум-банка подозревается в афере на 660 млн

НАЛЬЧИК, 11 октября. /КАВКАЗ СЕГОДНЯ/. Председатель правления Бум-банка Кабардино-Балкарии арестован по подозрению в мошенничестве почти на 660 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД. 

Следствие предполагает, что Каншоби Ажахов и еще один предприниматель выступили авторами преступной схемы увода денег из кредитной организации. Сейчас устанавливают других предполагаемых участников преступной схемы.

По данным полиции, в течение двух лет Каншоби Ажахов глава одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали выводили деньги под видом выдачи кредитов. Предприниматель изготовил подложные документы на мнимых заемщиков, приобщив справки о доходах и сведения якобы о сотрудников своей фирмы.

В общей сложности было выдано 148 кредитов на сумму 659,5 миллионов рублей, которые впоследствии подельники разделили между собой. Нальчикский городской суд принял решение об аресте банкира сроком на два месяца.

В июне банк лишился лицензии из-за рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование граждан за счет привлеченных у населения депозитов. В 2017 года Бум-банк проводил сомнительные транзитные операции. Центробанк нашел и другие нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов.

Поделиться

Новости партнеров

Показать еще
Показать еще
Показать еще
Информационно-аналитический портал

В Кабардино-Балкарии глава Бум-банка подозревается в афере на 660 млн

НАЛЬЧИК, 11 октября. /КАВКАЗ СЕГОДНЯ/. Председатель правления Бум-банка Кабардино-Балкарии арестован по подозрению в мошенничестве почти на 660 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД. 

Следствие предполагает, что Каншоби Ажахов и еще один предприниматель выступили авторами преступной схемы увода денег из кредитной организации. Сейчас устанавливают других предполагаемых участников преступной схемы.

По данным полиции, в течение двух лет Каншоби Ажахов глава одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали выводили деньги под видом выдачи кредитов. Предприниматель изготовил подложные документы на мнимых заемщиков, приобщив справки о доходах и сведения якобы о сотрудников своей фирмы.

В общей сложности было выдано 148 кредитов на сумму 659,5 миллионов рублей, которые впоследствии подельники разделили между собой. Нальчикский городской суд принял решение об аресте банкира сроком на два месяца.

В июне банк лишился лицензии из-за рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование граждан за счет привлеченных у населения депозитов. В 2017 года Бум-банк проводил сомнительные транзитные операции. Центробанк нашел и другие нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов.

Поделиться

В Кабардино-Балкарии глава Бум-банка подозревается в афере на 660 млн

НАЛЬЧИК, 11 октября. /КАВКАЗ СЕГОДНЯ/. Председатель правления Бум-банка Кабардино-Балкарии арестован по подозрению в мошенничестве почти на 660 миллионов рублей, сообщили в региональном управлении МВД. 

Следствие предполагает, что Каншоби Ажахов и еще один предприниматель выступили авторами преступной схемы увода денег из кредитной организации. Сейчас устанавливают других предполагаемых участников преступной схемы.

По данным полиции, в течение двух лет Каншоби Ажахов глава одного из обществ с ограниченной ответственностью организовали выводили деньги под видом выдачи кредитов. Предприниматель изготовил подложные документы на мнимых заемщиков, приобщив справки о доходах и сведения якобы о сотрудников своей фирмы.

В общей сложности было выдано 148 кредитов на сумму 659,5 миллионов рублей, которые впоследствии подельники разделили между собой. Нальчикский городской суд принял решение об аресте банкира сроком на два месяца.

В июне банк лишился лицензии из-за рискованной бизнес-модели, ориентированной на кредитование граждан за счет привлеченных у населения депозитов. В 2017 года Бум-банк проводил сомнительные транзитные операции. Центробанк нашел и другие нарушения в сфере противодействия отмыванию доходов.

Поделиться

Новости партнеров

Показать еще
Показать еще
Показать еще